“Consorcio pornográfico” monta causa contra Abdo, afirma Rolón Luna - Política - ABC Color

Como funcionarios de Seprelad, estos realizan informes de inteligencia financiera, que implica investigar a personas sobre las cuales pesan reportes de operaciones sospechosas provenientes de sujetos obligados.“Hay personas en este país que todo el tiempo generan estos reportes, porque mueven mucho dinero, porque hacen cosas que llaman la atención por el volumen, por la frecuencia, por los montos, por aparición de sociedades que repentinamente empiezan a tener movimientos que no tuvieron por años. Es lo que tienen que hacer porque esa es su función dentro del Estado”, explicó.Rolón Luna señaló que por tratarse de la forma más común en la que trabajan los grupos del crimen organizado trasnacional, estos reportes se trabajan en conjunto con otros organismos del Estado y los resultados son elevados a organismos internacionales que trabajan en conjunto en estos temas.“Esto a lo mejor hace 100 años hubiera sido sospechoso que un Estado haga, porque nadie se ocupaba del lavado de activos, hoy es algo normal. Es lo que tienen que hacer porque esa es su función dentro del Estado”, explicó.Rolón Luna señaló que por tratarse de la forma más común en la que trabajan los grupos del crimen organizado trasnacional, estos reportes se trabajan en conjunto con otros organismos del Estado y los resultados son elevados a organismos internacionales que trabajan en conjunto en estos temas.“Esto a lo mejor hace 100 años hubiera sido sospechoso que un Estado haga, porque nadie se ocupaba del lavado de activos, hoy es algo normal. ...[Leer más]