GAFI mantiene a Bolivia y Venezuela en la lista gris y suma nuevas jurisdicciones bajo vigilancia - MarketData

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó que Venezuela y Bolivia continúan en la lista gris de jurisdicciones bajo mayor vigilancia, en una actualización en la que no se registraron exclusiones y se incorporaron nuevos países al monitoreo reforzado. La llamada lista gris incluye a países que aún no cumplen plenamente con las recomendaciones internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ...[Leer más]

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