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Directivos de Banco Atlas usan apelación para dispersar el proceso: un grupo evita restricciones, el otro carga con las medidas impuestas.
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Noviembre 28, 2025
Judiciales
Juez Otazú ratificó imputación contra directivos de Banco Atlas (caso Leoz). 4 procesados obtuvieron medidas; 5, incluido Zaldívar, apelaron.
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Noviembre 25, 2025
Judiciales
Juez Otazú aplicó restricciones (caución, prohibición de salir) a procesados de Banco Atlas que se sometieron. Quienes chicanearon esperan resolución.
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Noviembre 24, 2025
Judiciales
El juez Otazú impone prohibición de salida del país a exdirectivo de Banco Atlas. El proceso por lavado de dinero de Nicolás Leoz.
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Noviembre 23, 2025
Judiciales
Se inició la audiencia de reposición en el caso de lavado de dinero Banco Atlas vs. Conmebol. La defensa busca anular la imputación por deficiencias.
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Noviembre 20, 2025
Judiciales
ASUNCIÓN. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una querella adhesiva por lavado de dinero contra directivos del Banco Atlas, en el
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Noviembre 19, 2025
Conmebol se querella contra directivos de Banco Atlas antes de la audiencia de imposición de medidas por el presunto lavado de fondos de Leoz.
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Noviembre 19, 2025
Judiciales
Conmebol se querella contra directivos de Banco Atlas antes de la audiencia de imposición de medidas por el presunto lavado de fondos de Nicolás Leoz.
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Noviembre 19, 2025
Judiciales
El escrito describe los hechos que cometieron los hoy imputados por lavado de dinero, entre ellos Miguel Zaldívar, presidente de Atlas.
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Noviembre 19, 2025
Con la presentación los imputados buscan evitar someterse a la Justicia.
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Noviembre 18, 2025
La defensa de los procesados penalmente por lavado de dinero presentaron una reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el juez Otazú que admitió el acta de imputación fiscal. Los imputados alegaron, de manera general y si...
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Noviembre 17, 2025
Judiciales
Los abogados de Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Eleno Martínez, Celio Tunholi y José Miguel Ángel Páez Corvalán, directivos
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Noviembre 17, 2025
Judiciales
El presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros directivos presentaron recursos para anular la imputación por supuesto lavado.
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Noviembre 17, 2025
Judiciales
La presentación de la defensa de Miguel Ángel Zaldívar y de otros directivos busca obstruir el avance del procedimiento penal e incluso son contradictorias.
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Noviembre 17, 2025
El juez Otazú admitió la imputación de la Fiscalía contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente de Atlas y directivos por lavado de dinero.
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Noviembre 05, 2025
Judiciales
Miguel Zaldívar deberá presentarse el 20 de noviembre a la audiencia preliminar; además, juez admitió la imputación a los otros ocho procesados.
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Noviembre 05, 2025
La Justicia paraguaya dio un paso decisivo en el caso que involucra al presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar,
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Noviembre 05, 2025
El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra directivos del banco Atlas, la viuda y las hijas del fallecido expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz, por supuesto lavado de dinero.
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Noviembre 04, 2025
Nacionales
Finalmente, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú admitió la imputación contra Miguel Ángel Saldívar, presidente del banco Atlas y otras ocho personas: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi,Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, Jos...
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Noviembre 04, 2025
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, admitió la imputación en contra de Miguel Saldívar, presidente del banco Atlas y marido de Natalia
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Noviembre 04, 2025
El juez Humberto Otazú admitió la imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera alias “Micky Zaldivar” y otras ocho personas procesadas por presunto lavado de dinero en una causa que investiga el supuesto desvío de fond...
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Noviembre 04, 2025
El juez Humberto Otazú admitió la imputación por lavado de dinero contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldivar, y otros.
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Noviembre 04, 2025
Judiciales
La Justicia admitió la imputación por lavado de dinero contra Miguel Saldívar, esposo de Natalia Zuccolillo y presidente del banco Atlas.
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Noviembre 04, 2025
Nacionales
Atlas y directivos fueron imputados por lavado de dinero por aprobar fideicomiso a Nicolás Leoz sin verificar el origen lícito de $5 millones.
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Noviembre 01, 2025
Judiciales
“No hay personas en el sistema jurídico paraguayo que tengan privilegios de no poder ser investigados”, señaló el abogado de la Conmebol.
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Noviembre 01, 2025
Un banco privado cuyos directivos fueron vinculados al supuesto esquema de lavado junto al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz rechaza la acusación. Señala que incluso el BCP ya se había pronunciado a su favor.
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Octubre 31, 2025
Ejecutivo cooperará con legisladores para equilibrar el PGN 2026 tras ajustes de dictamen; “Centro Brilla” revitaliza Asunción rumbo a sus 500 años, destaca Peña; Caso Conmebol-Leoz: “No existen privilegios de no poder ser investigado”, dice abogado; P...
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Octubre 31, 2025
El senador del Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, afirmó que la imputación contra los directivos del Banco Atlas y las hijas de Nicolás Leoz es “selectiva” y extemporánea, porque se realiza por hechos que ocurrieron hace 20 años. Agregó que la m...
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Octubre 31, 2025
Politica
Nacionales - Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, y Verónica Valdez presentaron imputación contra el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Noticiero Paraguay
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Octubre 31, 2025
El representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el abogado Claudio Lovera, aseguró que el organismo deportivo mantiene un objetivo “estrictamente jurídico” en el proceso que busca recuperar USD 17 millones que el fallecido...
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Octubre 31, 2025
Nacionales
El abogado Claudio Lovera, se refirió a la imputación formulada por la Fiscalía contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldivar Silvera y otras ochos personas más por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confed...
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Octubre 31, 2025
Politica
El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, aseguró que la imputación presentada por el Ministerio Público contra directivos del Banco Atlas confirma la validez y seriedad de la denuncia presentada por la entidad deportiva en el año 2021, ...
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Octubre 31, 2025
Nacionales
El presidente y directivos del banco Atlas fueron imputados por lavado de dinero vinculado a operaciones de Nicolás Leoz en Conmebol.
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Octubre 31, 2025
Judiciales
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la
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Octubre 31, 2025
Nacionales
De persecución penal selectiva dirigida al grupo Zuccolillo calificó el abogado Rodrigo Yódice la imputación por supuesto lavado de activo presentada por la fiscalía contra directivos del Banco Atlas. Las críticas de ABC hacia grupos de poder serían ...
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Octubre 30, 2025
Nacionales
Los agentes fiscales Anticorrupción Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez presentaron imputación contra nueve personas en el marco de la investigación por lavado de dinero y operaciones financieras irregulares vinculadas a la Conf...
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Octubre 30, 2025
El caso involucra al banco de los Zuccolillo y a familiares del extitular de la Conmebol fueron imputados. Los movimientos de dinero y el supuesto perjuicio a la entidad.
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Octubre 30, 2025
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, y Verónica Valdez presentaron imputación contra el Presidente del Banco Atlas Miguel Ángel Saldívar Silvera, esposo de Natalia Zuccolillo y otras ocho personas por lavado de dinero en el marco de la denuncia ...
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Octubre 30, 2025
Judiciales
Directivos de un banco paraguayo están imputados por el supuesto hecho punible de lavado de dinero, en el marco que involucra a una entidad financiera paraguaya con un supuesto esquema de lavado junto al ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
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Octubre 30, 2025
Fiscalía imputa a directivos de Banco Atlas y a familiares de Leoz por presunto lavado; la causa indaga transferencias, fideicomisos y debida diligencia.
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Octubre 30, 2025
Caso Leoz: imputan a “Miky” Zaldívar y ejecutivos del Banco Atlas por lavado de dinero - ADN Digital
ASUNCIÓN. El Ministerio Público imputó a Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del Banco Atlas y esposo de la directora del diario ABC Color, Natalia
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Octubre 30, 2025
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputó al presidente del banco Atlas, Miguel Angel Zaldívar, a otros directivos del Banco por presunto lavado de dinero. La investigación tiene como punto de partida ...
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Octubre 30, 2025
La Fiscalía General del Estado decidió que un perito financiero inicie el análisis de las turbias operaciones comerciales del banco Atlas, de la familia
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Junio 23, 2023
El Ministerio Público informó que un perito financiero se encuentra analizando las turbias operaciones comerciales del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, con personas ligadas al mundo del narcotráfico.
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Junio 23, 2023
Nacionales
La segunda condena contra Banco Atlas S.A y sus principales directivos quienes fueron encontrados culpables por el Banco Central del Paraguay (BCP) por realizar una maniobra sospechosa en un contrato de Fideicomiso quedo firme y el BCP tendrá que ejecu...
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Junio 15, 2022
Judiciales